Manual de Investigação de Fraudes Bancárias Eletrônicas
Guia prático e técnico para investigadores da Polícia Federal
Sinopse da Obra
Manual técnico-orientador para padronizar as investigações policiais de fraudes bancárias eletrônicas em prejuízo da Caixa Econômica Federal e de outras entidades federais, elaborado no âmbito da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal. A 2ª edição (1ª: 2025, circulação interna) foi revista até outubro de 2026. Trata das principais modalidades de fraude, do enquadramento jurídico-penal e do arcabouço normativo aplicável, dos critérios de competência e de atribuição, das diligências investigativas, da cadeia de custódia da prova digital e da cooperação internacional, com jurisprudência dos Tribunais Superiores e checklists para o investigador. Material de uso interno: a restrição decorre da descrição de rotinas e ferramentas de investigação, não do conteúdo jurídico.
Temas & Palavras-Chave
Estrutura & Tópicos da Publicação
- ›Apresentação, resumo e controle de versões
- ›Introdução
- ›1. Fraudes bancárias eletrônicas (definição, evolução e modalidades mais comuns)
- ›2. Ordenamento jurídico das normas de enfrentamento (Constituição, Marco Civil, LGPD, Convenção de Budapeste, Código Penal, lavagem de dinheiro e outras normas)
- ›3. Investigação de fraudes bancárias eletrônicas (princípios, materialidade, notitia criminis, diligências e registros policiais)
- ›4. Conclusão e recomendações práticas para a investigação (checklist e cuidados técnicos)
- ›Referências, glossário, índice remissivo e anexos com modelos
Detalhes do Produto & Ficha Técnica
Como Citar esta Obra (Referência Acadêmica)
SOUSA, S. S. Manual de investigação de fraudes bancárias eletrônicas: guia prático e técnico para investigadores da Polícia Federal. 2. ed. rev. e atual. Brasília: Polícia Federal, Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos, 2026. 180 p. Uso interno; acesso restrito.
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title={Manual de investiga{\c{c}}{\~a}o de fraudes banc{\'a}rias eletr{\^o}nicas: guia pr{\'a}tico e t{\'e}cnico para investigadores da Pol{\'i}cia Federal},
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